FATF

24 آذر 1397 , 11:27

اسراییل در میان مخالفان اصلی ایران در FATF

رویدادهای حقوقی

با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، کار برای ایران سخت‌تر شد. ...

اسراییل در میان مخالفان اصلی ایران در FATF

22 آذر 1397 , 10:19

توکلی: FATF تحفظ پذیر نیست/ از ترس مرگ نباید خودکشی کرد

رویدادهای حقوقی

داتیکان - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه FATF تحفظ پذیر نیست، گفت: ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم و آنها تا ما را خلع سلاح نکنند دست نمی‌کشند. ...

توکلی: FATF تحفظ پذیر نیست/ از ترس مرگ نباید خودکشی کرد

13 آذر 1397 , 08:26

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی و پول های کثیف در کشور را تأیید کرد

رویدادهای حقوقی

داتیکان - علی لاریجانی: بحثی که وجود دارد این است که آیا در کشور پولشویی داریم یا به قول آقای رحمانی فضلی "پول های کثیف؟" بله. این مساله وجود دارد. ...

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی و پول های کثیف در کشور را تأیید کرد

27 آبان 1397 , 10:18

چهار ایراد مهم شورای نگهبان به کنوانسیون CFT

رویدادهای حقوقی

مهمترین نکته نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اشکالات لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این است که این اشکالات، اساساً غیرقابل اصلاح است زیرا هر دو راهکار برطرف کردن آنها، اجرایی نیست. ...

چهار ایراد مهم شورای نگهبان به کنوانسیون CFT

1 آبان 1397 , 12:26

ظریف در مجلس: اروپایی‌ها در CFT با ما همراه بودند/ در مهلت ۴ماهه FATF باید سازوکاری تعیین شود و به‌تصویب نظام برسد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی صبح امروز پارلمان را تشریح کرد. ...

22 مهر 1397 , 09:22

لعیا جنیدی: لوایح چهارگانه FATF مبتنی بر بانکداری استاندارد است

رویدادهای حقوقی

نگرانی‌های موجود ناشی از عدم توجه به «حق شر‌ط‌ها» است ...

لعیا جنیدی: لوایح چهارگانه FATF مبتنی بر بانکداری استاندارد است

18 مهر 1397 , 16:38

ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه FATF رفع شد/ایرادات مجمع باقیست

رویدادهای حقوقی

سخنگوی شورای نگهبان، از رفع ایرادات این شورا به لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» خبر داد و گفت: ایرادات مجمع تشخیص هنوز باقیست، لذا این دو لایحه به مجلس بازگشت. ...

ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه FATF رفع شد/ایرادات مجمع باقیست

14 مهر 1397 , 11:40

موافقان و مخالفان FATF در مجمع

رویدادهای حقوقی

درصورتی‌که شورای نگهبان این دو لایحه و دو لایحه بعدی را هم رد کند و با اصرار مجلس، آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شوند، احتمالا آنجا با دو گروه روبه‌رو خواهیم بود؛ گروهی که نظرشان به رئیس مجمع نزدیک‌تر است و مخالف تصویب FATF هستند و گروهی که موافق آنند. ...